公告日期：2025-05-14

深圳市景旺电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

深圳市景旺电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言
登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师组成。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：本次股东大会由董事长刘绍柏先生主持；在董事长不能主持时，由副董事长卓勇先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

2、董事会秘书宣读会议须知。

二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度股东大会现场表决结果计票监票办法》

三、宣读会议议案

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、《公司 2024 年年度报告》及其摘要

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024 年度利润分配预案》

6、《关于审议公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
7、《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》

8、《关于开展资产池业务的议案》

四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人、计票人；
2、与会股东（或……
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