公告日期：2025-04-29

深圳市景旺电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周国云）

本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下：

周国云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，现任电子科技大学研究员，电子科技大学江西电子电路研究中心主任，《印制电路信息》杂志编辑委员会主任，美国佐治亚理工学院访问学者，Advances in Materials Science编委，中国电子电路行业协会教育工作委员会主任、科技委委员、职称委员会委员。2021 年 12 月至今，任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求的独立性，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会、股东大会及表决情况

报告期内，本人按时出席公司董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。报告期内，公司董事会和股东大会会议的召集和召开程序符合法定要求，各项重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司2024年董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会和1次年度股东大会，具体出席情况如下：

2024 年出席/列席会议次数 董事会 董事会 董事会

姓 名 董事会 临时股东 年度股东 亲自出席 委托出席 缺席

次数 大会次数 大会次数 （次） （次） （次）

周国云 8 1 1 8 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任战略与ESG委员会委员和审计委员会委员。报告期内，战略与ESG委员会和审计委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责，具体参会情况如下：

专门委员会 报告期内召开 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

审计委员会 4 4 0 0

报告期内，公司董事会战略与ESG委员会共召开了2次会议，作为战略与ESG委员会委员，本人依照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司投资事项进行了核查，定期总结公司投资项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对公司2023年度战略计划执行情况以及公司2023年度ESG报告进行了审议，并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期、可持续发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，作为审计委员会委员，本人依照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司……
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