公告日期：2025-10-29

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二五年十一月五日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事
规则的议案......2议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治
理制度的议案...... 58议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案.. 60议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务
所的议案...... 62

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理实际，对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。其中：修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》；同时，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，监事会（监事）将在股东大会审议通过本事项后终止履职，原《监事会议事规则》相应予以废止。本次《公司章程》修订情况具体如下：

将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；删除《公司章程》中关于“监事”及“监事会”的相关表述，将有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”履行，并删除原“第七章监事会”整个章节。除上述调整外，《公司章程》其他具体修订内容详见下述对照表。

序号 公司章程（2025 年 3 月修订） 公司章程（2025 年 10 月修订）

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》
1 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章 法》）和其他有关规定，制定本章程。
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
2 称“公司”）。公司由原新疆雪峰民用爆 称“公司”）。公司由原新疆雪峰民用
破器材有限责任公司全体股东共同作为 爆破器材有限责任公司全体股东共同作
发起人，由原新疆雪峰民用爆破器材有 为发起人，由原新疆雪峰民用爆破器材

限责任公司进行整体变更的方式设立， 有限责任公司进行整体变更的方式设立，
在乌鲁木齐市市场监督管理局登记注 在乌鲁木齐市市场监督管理局注册登
册，取得营业执照，统一社会信用代 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
码：916500002286626765。 916500002286626765。

第八条 董事长或者经理为公司的法 第八条 董事长或者总经理为公司的法
定代表人。担任法定代表人的董事长 定代表人。担任法定代表人的董事长或
或者经理辞任的，视为同时辞去法定 者总经理辞任的，视为同时辞去法定代
3

代表人。法定代表人辞任的，公司将 表人。法定代表人辞任的，公司将在法
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
新的法定代表人。 定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

4

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
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