公告日期：2025-10-21

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-046
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日

至2025 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及

1 相关议事规则的议案 √

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废

2.00 止部分治理制度的议案 √

2.01 修订《募集资金管理制度》 √

2.02 修订《独立董事工作制度》 √

2.03 修订《关联交易管理制度》 √

2.04 废止《关联交易决策制度》 √

2.05 废止《非日常经营交易事项决策制度》 √

2.06 废止《股东大会网络投票实施细则》 √

2.07 废止《累积投票制实施细则》 √

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事

3 的议案 √

4 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025 年度会 √

计师事务所的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，其中议案 2
已经第五届董事会第六次会议逐项审议通过，议案 4 已经公司第五届监事会第六
次会议审议通过，相关事项已于 2025 年 10 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东……
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