公告日期：2025-10-21

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-037
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
20 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董
事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发送至
各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人）。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025 年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-040）。

（三）逐项审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》

1.新增《董事离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.废止《关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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