公告日期：2025-05-09

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-026
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,298,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 38.5650
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑炳旭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长郑炳旭，董事谢守冬、刘朝慧，独立董事李晓东、韩金红以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事会主席高飞以通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯 立柱列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,697,938 99.8547 336,900 0.0815 263,500 0.0638

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,699,238 99.8550 336,900 0.0815 262,200 0.0635

3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,699,238 99.8550 336,900 0.0815 262,200 0.0635

4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,698,738 99.8549 337,400 0.0816 262,200 0.0635

5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 412,698,438 99.8548 336,900 0.0815 263,000 0.0637

6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案……
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