公告日期：2025-04-17

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦“民爆+能化”双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体
如下：

1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了
新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资设立公司的议案。

3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了董
事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。
4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了
公司 2024 年第一季度报告、增加 2024 年度部分日常关联交易预计金额等3 项议案。

5.2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过
了对博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资、调整非独立董事及高级管理人员薪酬等 3 项议案。

6.2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了 2024 年半年度报告及摘要、调整第四届董事会审计委员会委员等 2 项议案。

7.2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过
了对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案。

8.2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过
了聘任 2024 年度会计师事务所等 2 项议案。

9.2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了 2024 年第三季度报告，增加 2024 年度部分日常关联交易预计金额等 4
项议案。

10.2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通
过了对伊吾雪峰科技有限公司增资的议案。

11.2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
转让子公司股权暨关联交易的议案。

公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度，依法合规、诚信、勤勉地履行董事会决策管理职责。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司召开 3 次股东大会，共审议 13 项议案。具体如下：
1.2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了 2023
年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度利润分配预案、2023 年年度报告、2024 年度预算等 10 项议案。

公司已于 2024 年 7 月 10 日完成了 2023 年度利润分配工作。

2.2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了
调整非独立董事及高级管理人员薪酬、增补监事等 2 项议案。

监事高飞已于公司股东大会选举通过后开始履职。

3.2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了
聘任 2024 年度会计师事务所的议案。

受聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按时完成了公司 2024年度审计相关工作。

董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，严格执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责，在各自的专业领域发挥专长，为董事会科学决策起到了积极作用。2024 年，公司召开审计委员会会议 7 次、战略委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定履行职责。202……
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