公告日期：2025-04-17

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由会计专业人士孙杰担任。

二、2024 年度审计委员会会议情况

审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均出席会议，共计审议通过 11 项议案。会议召开情况如下：

会议日期 会议届次 主要议案

1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会 2023年12月31日关联方清单》的议案；

2024 年 3 月 13 日 审计委员会 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
2024 年第 1 次会议 公司内部审计 2023 年工作总结及 2024 年
工作计划》的议案。

第四届董事会 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
2024 年 3 月 30 日 审计委员会 公司 2023 年年度报告及摘要》的议案；
2024 年第 2 次会议 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司 2023 年度内控评价报告》的议案。

1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
第四届董事会 公司 2024 年第一季度报告》的议案；

2024年4月22日 审计委员会 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
2024 年第 3 次会议 公司关于 2024 年第一季度关联方清单及
编制说明》的议案。

第四届董事会 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
2024年7月29日 审计委员会 公司关于 2024 年第二季度关联方清单及
2024 年第 4 次会议 编制说明》的议案。

第四届董事会 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
2024年8月5 日 审计委员会 公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度
2024 年第 5 次会议 报告摘要》的议案。

1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
第四届董事会 公司关于聘任 2024 年度会计师事务所》
2024年10 月14日 审计委员会 的议案；

2024 年第 6 次会议 2.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司关于 2024 年第三季度关联方清单及
编制说明》的议案。

第四届董事会 1.审议《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份
2024年10 月21日 审计委员会 有限公司2024年第三季度报告〉的议案》。
2024 年第 7 次会议

三、审计委员会工作执行与履职成果

（一）监督与评估外部审计机构工作

审计委员会高度重视外部审计机构的独立性和专业性。对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员构成、业务规模、独立性、诚信状况以及专业胜任能力进行了全面、深入的了解和评估。认为该事务所具备丰富的审……
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