公告日期：2025-04-17

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥本人民爆领域专业知识和工作经验，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公司的规范运作。

现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

杨祖一：本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事。

本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性
要求。本人自 2025 年 3 月 24 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公
司独立董事。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

会议名称 应出席会议情况 实际出席会议情况

亲自出席 委托出席 缺席

董事会 11 11 0 0

股东大会 3 2 0 1

本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，本人对各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人为公司董事会战略委员会委员。2024 年，公司共召开了 2 次战
略委员会会议。本人严格按照《公司章程》及董事会战略委员会实施细则的相关规定履行职责，为董事会提供了专业意见和决策依据。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人积极参会，对 4 项
重要事项进行认真研讨，并发表了同意的独立意见。

（四）工作考察情况

本人利用参加董事会和股东大会的机会，听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营和财务状况有了较全面的了解；同时根据中国爆破器材行业协会等相关业务平台公布数据，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（五）公司配合独立董事工作情况

本人作为独立董事，开展相关工作得到了公司的积极配合，且与其他董事、高级管理人员及相关人员之间保持信息畅通。公司统筹做好各类会议计划，在规定时限内发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复本人问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍干预本人行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人对公司以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，2024 年发生的关联交易事项均为业务发展需
要，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在审议议案时，表决程序符合相关法律法规的规定。

（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（三）聘任会计师事务所情况

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具有良好的职业操守和业务能力，具备为上市公……
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