公告日期：2025-12-09

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-074
菲林格尔家居科技股份有限公司

关于再次审议“关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案”
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

再次审议的整体背景情况：

因募投项目建设需要，2020 年 6 月，菲林格尔家居科技股份有限公司（以
下简称菲林格尔或公司）与 A 公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由 A公司承包上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，而 A 公司实际将本项目交由实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下简称安竑建筑）负责施工建设。

因丹阳子公司投资建设需要，2021 年 4 月，菲林格尔与 B 公司签署《建设
工程总承包施工合同》，约定由 B 公司承包菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目，而 B 公司实际将本项目同样交由实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下简称安竑建筑）负责施工建设。
2023 年 10 月，时任董事长 Jürgen Vhringer 获悉相关情况，为进一步了
解公司底层资产状况，配合公司战略发展需求，因公司内部暂无工程建设审计专业人员，拟聘任外部专业审计机构对公司及子公司进行工程建设事项的专项审计帮助公司发现可能存在的风险点并提出相应的改善建议和措施。

2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第一次会议，以 3 票同意，0 票反
对，2 票弃权（其中，时任董事 Jürgen Vhringer、丁福如、吕啸投同意票，时任独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票）审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》，并对外披露。

2024 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第五次会议，时任董事长 Jürgen
Vhringer、时任董事吕啸对多项议案投反对票及弃权票，并不保证 2023 年度报告的真实、准确、完整性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）因工程建设事项对公司 2023 年度财务审计报告及内控审计报告出具了非标意见。

2024 年 9 月 24 日，经核实，中国证监会上海监管局对公司及相关责任人作
出监管决定，决定对菲林格尔采取责令改正的监督管理措施，对丁福如、范斌采取出具警示函的监督管理措施。

2024 年 9 月 30 日公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的
工程建设项目出具了专项审计报告，发表结论意见如下：“基于已实施的程序及获取的证据，我们没有注意到任何事项使我们相信菲林格尔管理层对两个工程项目总包造价公允性、工程项目内部控制存在的重要缺陷及工程项目中涉及的关联交易情况作出的认定未能在所有重大方面按照编报基础编制。”

2024 年 10 月 23 日公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意，0 票反对，1
票弃权，审议通过了《关于工程建设专项审计报告的议案》，对立信会计师事务所出具的专项审计报告予以了确认。同时，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》。公司按照规范要求基本完成了相关整改工作，但鉴于当时关联交易项目尚在实施过程中，公司需要对过往年度已发生的金额进行追认并对可预见的将会发生的金额进行新增预计，并按规定完成相关补充审议程序。

2024 年 11 月 26 日公司第六届董事会第十二次会议以 2 票同意，1 票反对，
0 票弃权（关联董事丁福如、丁佳磊回避表决）表决结果审议通过了《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》（以下简称“原议案”），并提交股东大会审议。

2024 年 12 月 13 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议原议案，因涉及关
联交易事项，关联股东 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展
集团有限公司、广西巴马俪全饮料有限公司、上海多坤建筑工程有限公司共持有公司表决权股份 158,400,709 股，均对原议案回避表决。股东菲林格尔控股有限公司共持有公司表决权股份 103,219,454 股，对原议案投反对票。原议案未获得出席该次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，表决结果不通过。

因《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》未获股东大会通过，整改尚未全部完成，相关影响事项未……
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