公告日期：2025-04-30

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-012
菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席了本次会议。

董事 Jürgen V？hringer 对本次董事会对第 1、3、5、7、8、9、10、12、
18、20 项议案投弃权票。

本次董事会全部议案均获通过，其中议案 13 因关联方回避，直接提交
股东大会。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在上海东方美谷 JW 万豪酒
店会议中心 1F 会议室 3 召开。

（三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（四）本次会议由董事长 Jürgen V？hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

Jürgen V？hringer（弃权）：在现有团队的管理下，公司自 2021 年以来营
收逐年萎缩，自 2023 年以来连续亏损且亏损金额仍在扩大。公司的持续经营能力面临重大不确定性。

根据中国证监会查处，自 2020 年至今，公司存在未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违
法违规事项。2024 年 1 月 1 日至 11 月 28 日，公司已实际发生关联交易 3370.07
万元。面对违法违规事项，总裁既没有向董事会报告，也没有向中国证监会报告。

自 2020 年至今，总裁从公司获得的薪酬分别为 135.19 万元、138.32 万元、
135.23 万元、142.35 万元、176.27 万元，合计 727.36 万元。薪酬变动与公司
的业绩表现不相匹配。

为了维护上市公司全体股东的利益，我曾多次提议更换总裁，重新聘任德才兼备的专业人士来管理公司，帮助公司规范经营管理、改善经营业绩。

2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

Jürgen V？hringer（弃权）：董事会审计委员会部分委员在获取公司可能存在未审议未披露的关联交易等违法违规事项的情况下，没有全面了解、没有深入分析、没有认真追究，就贸然下结论，直到中国证监会查处才确认。我对董事会审计委员会 2024 年的工作持保留意见。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

4.审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》，表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行了评估，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的……
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