公告日期：2025-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极、认真履行职责，现公司董事会审计委员会就2024年度履 职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由 周逢满先生、张俊先生、丁佳磊先生三名董事组成，其中周逢满先生、张俊先生 为独立董事,周逢满先生为会计专业人士及审计委员会主任委员。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，工作沟通事项和审议议案 32项。具体情况如下表：

召开日期 会议届次 会议内容

第六届董事会 (一)2023年年度审计工作沟通(事前)

2024年1月17日 审计委员会第 (二) 会议议案:

二次会议 1、关于<2023年年度内部审计工作总结>的议案

2、关于<2024年年度内部审计工作计划>的议案

第六届董事会

2024年4月3日 审计委员会第 2023年年度审计工作事项及问题沟通（事中）

三次会议

（一）2023年年度审计工作沟通（事后）

（二）会议议案:

1、《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
第六届董事会 案》

2024年4月28日 审计委员会第 2、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

四次会议 3、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》

5、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于2023年年度利润分配预案的议案》

9、《关于2024年财务预算的议案》

10、《关于申请银行综合授信的议案》

11、《关于2024年年度担保计划的议案》

12、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》

13、《关于续聘2024年年度会计审计机构的议案》

14、《关于拟订<会计师事务所选聘制度>的议案》

15、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

16、《关于确认普华永道的工程建设专项审计报告的议案》

第六届董事会 会议议案:

2024年5月9日 审计委员会第 1、《关于聘任财务总监的议……
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