公告日期：2025-04-30

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会战略和投资委员会工作细则

菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会战略和投资委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会战略和投资委员会并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条 战略和投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

第二章 人员组成

第三条 战略和投资委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。

第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。

第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略和投资委员会委员，则由战略和投资委员会委员在成员中提名，由战略和投资委员会委员的过半数选举产生或罢免。

第六条 战略和投资委员会下设战略与投资评审工作组，由公司总裁任战略与投资评审工作组组长。

第七条 战略和投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第八条 战略和投资委员会的主要职责权限：

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（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行
研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略和投资委员会对董事会负责。战略和投资委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与投资评审工作组负责战略和投资委员会评审和决策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项建议书并报战略和投资委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；

（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略和投资委员会提交正式提案。

第十一条 战略和投资委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。

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第五章 议事规则

第十二条 战略和投资委员会根据需要召开，原则上应于会议召开前三天通知全体委员会。如情况紧急，需要尽快召开会议的，为公司利益之目的，可以不受前款通知方式和通知时限的限制。会议由主任委员召集和主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。公司董事会、委员会主任或二名以上（含二名）委员联名可要求召开委员会临时会议。

董事会秘书负责发出委员会会议通知，会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。

委员会会议采用书面通知的方式，书面方式包括专人送达、传真或邮件方式。临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1 日内未接到书面……
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