公告日期：2025-04-30

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-022
菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司
（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下：

是否提交
序号 制度名称 类型 股东大会审
议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《股东大会累积投票制实施细则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会战略和投资委员会工作细则》 修订 否

8 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《内部控制制度》 修订 否

12 《控股子公司管理制度》 修订 否

13 《关联交易控制与决策制度》 修订 是

14 《对外担保决策制度》 修订 是

15 《募集资金使用管理制度》 修订 否

16 《对外投融资与资产处置管理制度》 修订 否

17 《信息披露制度》 修订 否

18 《信息披露差错责任追究制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

21 《风险管理制度》 修订 否

22 《独立董事制度》 修订 是

23 《投资者关系管理制度》 修订 否

24 《舆情管理制度》 ……
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