公告日期：2026-02-07

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-014
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会
议于 2026 年 2 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于提前赎回“凤 21 转债”的议案》

公司股票自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 2 月 6 日期间，满足连续三十个交易
日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤 21 转债”当期转股价格
（15.78 元/股）的 130%（含 130%，即不低于 20.514 元/股），根据《新凤鸣集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“凤 21 转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“凤 21 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“凤 21 转债”全部赎回。同时，为确保本次“凤 21 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“凤21 转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次
赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-013 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

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