公告日期：2026-01-28

新凤鸣集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 1月

目录

新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程......6议案一、关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交
易的议案..... ......7
议案二、关于修订《投资管理制度》的议案......22

新凤鸣集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会通知

各位股东及股东代表：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会拟
于 2026 年 2 月 5日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。

本次股东会审议和表决议题如下：

1、审议《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日
常关联交易的议案》

2、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》

以上议案已经于 2026 年 1 月 19 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议
审议通过，并于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》上公告。

联系人：吴耿敏、庄炳乾

电 话：0573-88519631

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新凤鸣董事会办公室

通知发出日期：2026 年 1 月 20 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年 1月 20 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026 年 1月 20 日

新凤鸣集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场会议参加办法：

（1）2026 年 1 月 30 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2026 年 2 月 4 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。

（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和审计委员会成员代表的监督下进行现场表决票统计。

（5）本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

（1）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络……
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