公告日期：2026-01-20

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-003
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况

并预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月19日，公司第六届董事会第四十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开，关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞回避表决,以同意票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2025 年度购销关联交易额累计不超过 1,648,800,000.00 元，实际购
销关联交易发生额为 877,932,296.29 元，如下表所示：

单位：元

公司 交易类型 2025 年预计金额（不含税） 实际发生额（不含税） 预计金额与实际发生金
额差异较大的原因

桐乡市广运智联物流有限公司 采购商品/接受服务 200,000,000.00 179,165,248.20 -

浙江久鼎智联科技有限公司 采购商品/接受服务

（原浙江久鼎供应链管理有限公司） 65,000,000.00 62,817,381.94 -

浙江五疆科技发展有限公司 采购商品/接受服务 20,000,000.00 3,764,150.93 -

浙江物产化工港储有限公司 采购商品/接受服务 50,000,000.00 33,728,590.11 -

平湖市独山港区港务有限公司 采购商品/接受服务 40,000,000.00 26,555,306.27 -

平湖独山港环保能源有限公司 采购商品/接受服务 4,000,000.00 811,788.46 -

桐乡市思田农业科技有限公司 采购商品/接受服务 1,500,000.00 751,758.00 -

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