公告日期：2025-12-30

新凤鸣集团股份有限公司

章程修正案

根据 2025 年 12 月 29 日公司第六届董事会第四十四次会议决议，对新凤鸣集
团股份有限公司章程作如下修订：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和国家 第二条 公司系依照《公司法》和国家
其他有关法律、行政法规的规定以发起方 其他有关法律、行政法规的规定以发起设
式设立，由新凤鸣集团有限公司依法整体 立方式设立，由新凤鸣集团有限公司依法
1 变更设立为新凤鸣集团股份有限公司（以 整体变更设立为新凤鸣集团股份有限公司
下简称“公司”）；公司在浙江省市场监督 （以下简称“公司”）；公司在浙江省市场
管理局注册登记，取得营业执照，统一社 监督管理局注册登记，取得营业执照，统
会信用代码 913300007195926252。 一社会信用代码 913300007195926252。

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。担任法定代表人 为公司的法定代表人，由董事会选举产
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 生。担任法定代表人的董事辞任的，视为
2 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
表人。 日内确定新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副 指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副
3 总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘 总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘
书、财务负责人和本章程规定的其他人 书、财务负责人。

员。

第二十条 公司发起人名称、认购的股 第二十条 公司整体变更设立时发行的
4 份数、出资方式及出资时间如下： 股份总数为 14,850 万股，每股金额一元，
公司发起人名称、认购的股份数、出资方
式及出资时间如下：

5 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
151,916.6028 万股，全部为普通股。 151,916.6028 万股，全部为普通股。

第四十七条 股东会是公司的权力机 第四十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董 （一）选举和更换非由职工代表担任
事的报酬事项； 的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本
做出决议； 做出决议；

（五）对发行公司债券做出决议； （五）对发行公司债券做出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清 （六）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式做出决议； 算或者变更公司形式做出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。