公告日期：2025-12-30

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-123
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第
六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和国家 第二条 公司系依照《公司法》和国家
其他有关法律、行政法规的规定以发起方 其他有关法律、行政法规的规定以发起设
式设立，由新凤鸣集团有限公司依法整体 立方式设立，由新凤鸣集团有限公司依法
1 变更设立为新凤鸣集团股份有限公司（以 整体变更设立为新凤鸣集团股份有限公司
下简称“公司”）；公司在浙江省市场监督 （以下简称“公司”）；公司在浙江省市场
管理局注册登记，取得营业执照，统一社 监督管理局注册登记，取得营业执照，统
会信用代码 913300007195926252。 一社会信用代码 913300007195926252。

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。担任法定代表人 为公司的法定代表人，由董事会选举产
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 生。担任法定代表人的董事辞任的，视为
2 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
表人。 日内确定新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
3 指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副 指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副
总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘 总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘

书、财务负责人和本章程规定的其他人 书、财务负责人。

员。

第二十条 公司整体变更设立时发行的
4 第二十条 公司发起人名称、认购的股 股份总数为 14,850 万股，每股金额一元，
份数、出资方式及出资时间如下： 公司发起人名称、认购的股份数、出资方
式及出资时间如下：

5 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
151,916.6028 万股，全部为普通股。 151,916.6028 万股，全部为普通股。

第四十七条 股东会是公司的权力机 第四十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董 （一）选举和更换非由职工代表担任
事的报酬事项； 的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。