公告日期：2025-12-05

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-115

新凤鸣集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 920,327,543

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.5527

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 920,212,063 99.9874 108,580 0.0117 6,900 0.0009

2、 议案名称：关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途并注销暨减少注册
资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 920,274,063 99.9941 46,580 0.0050 6,900 0.0009

3、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 920,266,163 99.9933 49,680 0.0053 11,700 0.0014

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于吸收合并 127,3 99.9093 108,5 0.0852 6,900 0.0055
全资子公司的 04,26 80

议案 7

2 关于变更公司 127,3 99.9580 46,58 0.0365 6,900 0.0055
回购专户 2022 66,26 0

年回购股份用 7

途并注销暨减

少注册资本的

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