公告日期：2025-10-31

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-103
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会
议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会
议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由
董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

公司董事会同意公司 2025 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>及修订部分制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，废止《监事会议事规则》及修订部分制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订部分制度（无需提交股东大会审议）的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《总裁工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》进行修订，相关制度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意根据公司实际发展需要，调整公司组织架构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-101 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第六次临时股东大会。

于 2025 年 11 月 12 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。本公司 2025 年第六次临时股东大会的会议通知详……
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