公告日期：2025-10-31

新凤鸣集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。
第二章 总裁的任职资格与任免程序

第二条 总裁的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(七)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定委派、聘任总裁的，该委派或聘任无效。

第四条 公司设总裁 1 名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可
设立副总裁若干名。

第五条 公司总裁、副总裁聘任程序采取下列方式：

(一)总裁由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；

(二)副总裁由总裁提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。

第六条 公司解聘总裁、副总裁分别采用下列方式：

(一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；
(二)解聘公司副总裁，应由董事长或总裁提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。
第三章 总裁的权限和职责

第七条 总裁行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(三)组织实施公司年度经营计划；

(四)组织实施公司投资方案；

(五)拟订公司内部管理机构设置方案；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；

(八)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第八条 总裁应履行下列职责：

(一)总裁对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接受审计委员会质询和监督；

(六)注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变

(七)组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产产品、提供服务；

(八)采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(九)高度重视安全生产、环境保护和消防工作。

第九条 总裁应当根据董事会要求，向董事会或董事长报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，并保证该报告的真实性。

第十条 总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，努力改善员工的物质生活条件，关心员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十一条 总裁应遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名……
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