公告日期：2025-10-31

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-101
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

调整后的公司组织架构图及各部门的主要职能详见附件。

本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：公司组织架构图及各职能部门的主要职责

部门名称 主要职责

负责公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；负
董事会办公室 责公司投资者关系管理事务；负责公司股权管理事务；协助公司董事会制
定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并
购重组事务；负责公司规范运作培训事务等事宜

负责公司工程项目工作的监察；负责公司财务收支、原辅材料采购、资产
审计监督部 安全管理、投融资等相关专项审计工作；负责公司各方面政策、规章制度
的完善和监督；负责公司体系审核事务的统筹安排和专业指导；负责公司
内部廉政监察

负责公司行政事务、人力资源管理工作；负责公司企业文化建设；负责公
总裁办 司后勤支持和安全保卫工作；负责全面统筹公司及下属子公司的项目报批、
荣誉和政策享受申报及政府部门、中介机构的沟通联系等工作

负责公司及其子公司的投资策划、运作及过程管理，制定公司年度投资与
发展计划；收集、整理、分析与公司业务发展的国家政策、行业动态、市
投资发展部 场趋势；负责对外投融资合作的联络与谈判；负责公司投资项目的实施，
监督工程施工的进度、质量和安全；统筹负责化纤板块的战略执行以及基
建等项目管理工作

负责公司财务战略规划的制定与监督管理；负责会计核算、财务管理、内
财务部 控管理、税务管理等工作，加强资金监控和拓宽融资渠道，对财务核算和
资金运作进行整体控制；编制各种财务报表及财务工作报告

负责管理公司的各项法务工作，做好公司法务制度和体系的建立健全；审
法务部 核、起草、修订各类合同及法律文件；办理各类诉讼、仲裁案件及纠纷事
件，保证企业经营行为的合法性

人力资源部 负责制定招聘计划与配置，建立和完善绩效管理体系、员工培训体系；落
实公司干部任用管理体系与职员晋升晋级的职业发展通道

信息技术部 负责信息技术发展战略规划；提供信息技术基础应用平台
物资管理部 统筹公司全品类物资采购及供应商管理等相关工作

PX采购部 负责独山能源PTA生产所需的PX、醋酸、氢溴酸、醋酸钴锰及钯碳催化剂
等的谈判及采购工作，并保证产品的质量安全及库存安全

原料供应部 负责主要原料 PTA、MEG 的采购，收集并分析 PTA、MEG 价格信息

产业研究部 ……
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