公告日期：2025-05-07

新凤鸣集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5月

目 录

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一、2024 年度董事会工作报告......8
议案二、2024 年度监事会工作报告......13
议案三、2024 年度财务决算......16
议案四、《2024 年年度报告》及摘要......17
议案五、关于续聘会计师事务所的议案......18
议案六、2024 年度利润分配方案......19议案七、关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案......20
议案八、关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案......23议案九、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议

案......24议案十、关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪
酬方案的议案......26议案十一、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议

案......27
议案十二、关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......28
议案十三、关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案......29

新凤鸣集团股份有限公司

2024 年年度股东大会通知

各位股东及股东代表：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会拟于
2025 年 5月 19日下午 13：30 时在公司总部三楼会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》；

2、审议《2024 年度监事会工作报告》；

3、审议《2024 年度财务决算》；

4、审议《2024 年年度报告》及摘要；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《2024 年度利润分配方案》；

7、审议《关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》；

8、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》；

9、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》；

10、审议《关于公司非董事高级管理人员 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》；

11、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》；

12、审议《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

13、审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；

以上第二项和第十一项议案已经于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第
十八次会议审议通过，其余议案已经于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事
会第三十三次会议审议通过，并于 2025 年 4月 25 日在《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：吴耿敏、庄炳乾、庄宇晨 电 话：0573-88519631

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司董事会办公室

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 4 月 25 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 4月 25日

新凤鸣集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程……
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