公告日期：2025-04-25

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-036
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配利润：每股派发现金红利 0.225 元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●审议程序：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2024 年度利润分配方案》，该项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新
凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,951,652,177.69 元。经公司第六届董事会第三十三次会议决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.225 元（含税）。截至 2025
年 4 月 18 日，公司总股本 1,524,764,443 股，其中公司回购专用证券账户持有
29,368,391 股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 1,495,396,052股，以此计算合计拟派发现金红利 336,464,111.70 元（含税）。本年度公司现金
分红总额 336,464,111.70 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 278,730,901.00 元，现金分红和回购金额合计 615,195,012.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.90%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 336,464,111.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.57%。

2、公司 2024 年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股实施期间，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目 2024年 2023年 2022年

现金分红总额（元） 336,464,111.70 383,987,212.95 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 1,100,475,750.68 1,086,152,630.98 -205,541,019.96

本年度末母公司报表未分配利润

1,951,652,177.69

（元）
最近三个会计年度累计现金分红总

720,451,324.65

额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总

0

额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 660,362,453.90
最近三个会计年度累计现金分红及

720,451,324.65

回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（D）是否低于5000万 否
元

现金分红比例（%） ……
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