公告日期：2025-04-25

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-043

新凤鸣集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算 √

4 《2024 年年度报告》及摘要 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担 √

保额度的议案

8 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的 √

议案

9 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年 √

度薪酬方案的议案

10 关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执 √

行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

11 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年 √

度薪酬方案的议案

12 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √

13 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八
次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：7、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、134、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：议案 9：庄奎龙、屈凤琪、沈健彧、许纪忠……
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