公告日期：2025-04-25

新凤鸣集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋爱军：现任职中国计量大学，担任信息工程学院实验中心主任，从事教学及实验管理工作，于 2023 年 9 月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会情况

本年度公司共召开了 19 次董事会会议，6 次股东大会，本人均亲自出席并
全程参与审议，出席率为 100%。2024 年度本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 是否连续两次 出席股东大
董事姓名 加董事会 席次数 式参加次 席次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

宋爱军 19 19 6 0 否 6

作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，确保对公司重大决策的充分参与和监督。本人在会前认真研读议案材料，在会议决策过程中，
认真审议会议中的各项议案，始终保持独立性，客观、公正地提出了独立意见，为董事会科学决策提供专业支持，维护公司整体利益及股东的权益。本人对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议事项。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议的成员，严格按照法律法规和公司章程的要求行使职权，积极参与会议的各项工作，确保决策过程透明、公正，有效地履行了独立董事职责。具体情况如下：

本人参加了4次公司审计委员会相关会议，就关于《2023年年度报告》及摘要、2023年度财务决算、2023年度内部控制评价报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等议案进行审议并表决。我重点关注了公司财务报告的准确性、内部控制的完善性以及外部审计机构的独立性。

本人参加了3次战略委员会，就关于公司中鸿新材料项目、2024年度开展期货套期保值业务、印尼炼化一体化项目的股权架构、投资金额及项目规模等进行调整进行审议并表决。

本人参加了1次提名委员会，就聘任公司副总裁的议案进行审议并表决，重点关注候选人专业背景、管理经验及合规记录，保障高管团队能力与公司战略需求契合。

本人参加了4次独立董事专门会议，审议并表决关于全资子公司投资建设新材料项目、变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本、确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易、新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额、为控股子公司提供财务借款的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人多次与公司内部审计机构负责人就组织运营的合规性、风险可控性及管理有效性进行沟通；与天健会计师事务所负责人就公司财务、业务状况进行沟通，并到财务现场查阅财务报表，公司财务报表管理规范。督促审计工作开展，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年度履职期间，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作，通过多种渠
道积极听……
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