公告日期：2026-02-06

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2026-010

恒通物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 331,038,552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.3518

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨提请股东会授权公司经营管理层

办理回购股份注销相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 330,878,746 99.9517 152,606 0.0460 7,200 0.0023

2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 330,858,246 99.9455 171,006 0.0516 9,300 0.0029

3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 330,877,446 99.9513 153,606 0.0464 7,500 0.0023

3.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 330,872,846 99.9499 161,206 0.0486 4,500 0.0015

3.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 330,873,446 99.9501 160,606 0.0485 4,500 0.0014

3.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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