公告日期：2025-09-09

恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案......5
议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案三：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》......7
议案四：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》......8
议案五：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》......9
议案六：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》......10
议案七：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》......11
议案八：修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》......12
议案九：修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》......13
议案十：修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》......14

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14：30。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、会议地点：山东省龙口市恒通物流股份有限公司三楼会议室。

4、会议出席者：2025 年 9 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

1、大会主持人宣布会议开始。

2、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数。

3、宣读本次会议议案内容。

4、选举监票、计票人员。

5、现场投票表决及股东发言。

6、宣读现场投票统计结果。

7、主持人宣读股东大会决议。

8、律师宣读律师现场见证意见。

9、主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、股东大会设会务组，负责大会的程序安排和会务工作。

三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、公司董事会聘请上海泽昌律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果
为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√……
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