公告日期：2025-12-03

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-060

济民健康管理股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 2 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11
月 27 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事徐赞先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第六
届董事会董事长的议案》。

同意选举徐赞先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日为止。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举第六届董
事会专门委员会成员及召集人的议案》。

同意选举以下人员组成公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人，各专门委员会委员任期至第六届董事会届满之日为止。

济民健康管理股 召集人 徐赞

份有限公司第六 战略委员会 田云飞

届董事会专门委 委员 邱高鹏

员会 陈坤

王呈斌

召集人 王呈斌

提名委员会 委员 田云飞

王兴斌

召集人 郑峰

薪酬与考核委员会 委员 王兴斌

田云飞

召集人 王兴斌

审计委员会 委员 上官福旦

王呈斌

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司总裁
的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任田云飞先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日为止。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任陈坤先生为公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

陈坤已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定且已经上海证券交易所审核通过。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司其他
高级管理人员的议案》。

名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任邱高鹏先生为公司常务副总裁；聘任陈坤先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任别涌先生为公司副总裁；聘任杨国伟先生为公司财务负责人。上述人员的任期与公司第六届董事会任期相同。上述人员符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。
本次聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券
事务代表和内部审计部门负责人的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，拟聘任潘敏……
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