公告日期：2025-12-02

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-059

济民健康管理股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 425

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,526,040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.2359

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书陈坤先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 215,189,060 99.3825 1,283,320 0.5926 53,660 0.0249

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 215,204,360 99.3895 1,274,620 0.5886 47,060 0.0219

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 215,201,860 99.3884 1,273,920 0.5883 50,260 0.0233

4、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 215,213,260 99.3937 1,269,820 0.5864 42,960 0.0199

5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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