公告日期：2025-11-22

济民健康管理股份有限公司
2025年第一次临时股东会

会

议

资

料

二○二五年十二月

济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会表决办法 ...... 4
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......6
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 ......55
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......72
议案四 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......79
议案五 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......84
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......93
议案七 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......97
议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......101
议案九 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 ......114
议案十 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......116
议案十一 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 ...... 123
议案十二 关于选举第六届董事会独立董事的议案 ......124
2025 年第一次临时股东会股东意见征询表 ...... 129

济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料
济民健康管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间

（一）现场会议：2025 年 12 月 1 日（星期一）14 时 00 分

（二）网络投票：2025 年 12 月 1 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长：李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第一次临时股东会开始

（五） 推选股东会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第六届董事会独立董事的议案
（八）股东/股东代表发言、提问
（九）董事和高管人员回答问题
（十） 投票表决
（十一） 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载……
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