公告日期：2025-11-14

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-052
济民健康管理股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 13 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过
电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定
及修订部分管理制度的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意修订及制定公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等 23 项治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 方式 审议程序

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《对外投资管理制度》 修订

4 《关联交易管理制度》 修订 董事会、

5 《对外担保管理制度》 修订 股东会

6 《独立董事工作制度》 修订

7 《募集资金管理制度》 修订

8 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 制定

9 《会计师事务所选聘制度》 制定

10 《内部审计制度》 修订

11 《总经理工作细则》 修订

12 《董事会秘书工作制度》 修订

13 《董事会专门委员会实施细则》 修订

14 《信息披露管理制度》 修订

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

16 《投资者关系管理制度》 制定

17 《重大信息内部报告制度》 制定 董事会

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制 制定

18 度》

19 《内幕信息知情人登记备案制度》 制定

20 《独立董事专门会议工作细则》 制定

21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定

22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定

23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定

上述第1至9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股……
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