公告日期：2025-11-14

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-053
济民健康管理股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修
订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 13 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《济民健康管理股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项
之日起解除监事职务。董事会目前成员 7 名，现拟增加 2 名董事，其中 1 名职工
董事，由公司职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

修订前 修订后

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》”）和其他有关规定，参考中国证券监督 称《证券法》）和其他有关规定，参考中国管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布 证券监督管理委员会（以下称“中国证监的《上市公司章程指引》，制订本章程。 会”）颁布的《上市公司章程指引》，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。 法律、法规的规定设立的股份有限公司。
公司以发起方式由浙江济民制药有限公 公司以发起方式由浙江济民制药有限公
司整体变更设立，在浙江省市场监督管理局 司整体变更设立，在浙江省市场监督管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。 注册登记，取得企业法人营业执照。

公司根据中国共产党章程规定，设立中 公司根据中国共产党章程规定，设立共
国共产党的组织，建立党的工作机构，配备 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制 活动提供必要条件。
纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费
纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组
织在公司发挥政治核心作用。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
---- 制，不得……
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