公告日期：2025-05-15

济民健康管理股份有限公司

2024年年度股东会

会

议

资

料

二○二五年五月

目 录

2024 年度股东会会议议程 ...... 1
2024 年度股东会会议须知 ...... 3
2024 年度股东会表决办法 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 9
关于公司 2024 年度财务决算的议案 ......12
关于公司 2024 年度利润分配的预案 ......15
关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ......16

关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案 ......17

关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ......18
关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ......19
关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案 ......21
2024 年度独立董事述职报告 ...... 25
2024 年度股东会股东意见征询表 ...... 26

济民健康 2024 年年度股东会会议资料
济民健康管理股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

一、 会议时间

（一）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 时 00 分

（二）网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长：李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 介绍到会律师事务所及律师名单

（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年年度股东会开始

（五） 推选股东会监票人和计票人

（六） 宣读会议议案

济民健康 2024 年年度股东会会议资料
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案》
5、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

6、《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构
的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
（七）独立董事代表向股东会做 2024 年度述职报告，独立董事述职报
告已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上公告。

（八）股东/股东代表发言、提问
（九）董事、监事和高管人员回答问题
（十） 投票表决
（十一） 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
投票表决结果

（十二） 宣布议案表决结果
（十三） 宣读股东会决议
（十四） 见证律师发表法律意见
（十五） 主持人宣布股东会会议结束

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。