公告日期：2025-11-13

爱丽家居科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

二 〇 二 五 年 十 一 月

目 录

目 录...... 1

2025 年第一次临时股东大会议程......2
关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案......3
关于制定及修订公司部分治理制度的议案......50

爱丽家居科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2025 年 11 月 28 日 下午 14:00

二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长 宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

1. 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕

2025 年第一次临时股东大会会议材料
材料之一

爱丽家居科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代表：

为进一步优化爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据最新的相关规则和要求，公司拟取消监事会、变更注册资本及修订章程，现将具体情况报告如下：

一、取消监事会原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（ 以下简称“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、
规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更注册资本原因

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销首次授予部分 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4 万股。

2025 年 9 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成上述回购注销事项。本次回购注销后，公司注册资本由人民币 24,458 万元
变更为人民币 24,454 万元，公司股本由 24,458 万股变更为 24,454 万股。具体
详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-025）。

三、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会、变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除了原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”、“股东大会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人、股东会，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。公司同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，使其与《公司章程》保持一致。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。本次具体修改内容如下：

章程修订前后对比

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 24,458 第六条 公司注册资本为人民币 24,454
万元。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。