公告日期：2025-11-11

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-041
爱丽家居科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（ 以下简称“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董
事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、变更注册资本原因

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销首次授予部分 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4 万股。

2025 年 9 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成上述回购注销事项。本次回购注销后，公司注册资本由人民币 24,458 万元变更为人民币 24,454 万元，公司
股本由 24,458 万股变更为 24,454 万股。具体详见公司于 2025 年
6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-025）。

三、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会、变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除了原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”、“股东大会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人、股东会，在不涉及其他
修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。公司同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，使其与《公司章程》保持一致。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。本次具体修改内容如下：

章程修订前后对比

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 24,458 万 第六条 公司注册资本为人民币 24,454 万
元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。

……
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