公告日期：2026-01-31

国泰海通证券股份有限公司

关于中贝通信集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”或“发行人”）2025年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中贝通信使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411 号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,085,847 股，每股发行价格为人民币 18.81 元，募集资金总额 1,920,234,782.07 元，扣除相关发行费用人民币 29,355,857.58 元后，募集资金净额为 1,890,878,924.49 元。上述募集资金
已于 2026 年 1 月 20 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-2 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 智算中心建设项目 130,450.39 110,220.00

2 5G 通信网络建设项目 53,203.85 48,867.89

3 偿还银行借款 30,000.00 30,000.00

合计 213,654.24 189,087.89

注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2026 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 7,844.96 万元，公司拟置换金额人民币 7,844.96 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资金额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
号

1 智算中心建设项目 110,220.00 5,274.44 5,274.44

2 5G 通信网络建设项目 48,867.89 2,570.52 2,570.52

3 偿还银行借款 30,000.00 - -

合计 189,087.89 7,844.96 7,844.96

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2026 年 1 月 20 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
378.30 万元（不含税），本次置换以自筹资金支付向特定对象发行股票募集资金的发行费用为人民币 363.58 万元（不含税），具体情况如下：

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