公告日期：2025-05-21

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-040

转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,941,684

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.1661

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 104,340,804 99.4274 496,130 0.4728 104,750 0.0998

2、 议案名称：《关于<公司 2024 年监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 104,337,304 99.4241 512,680 0.4885 91,700 0.0874

3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 104,337,704 99.4245 514,580 0.4903 89,400 0.0852

4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 104,335,104 99.4220 514,580 0.4903 92,000 0.0877
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
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