公告日期：2025-05-09

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-038
债券代码：113678 债券简称：中贝转债

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）于 2025 年
3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。

为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况并根
据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订情况

方案章节 章节内容 修订情况

“本次向特定对象拟发行股票数量按
照募集资金总额除以发行价格计算得
出，且不超过本次发行前公司总股本的
30%，即不超过 130,193,496 股（含本
（5）发行数量 - 数）。”修改为“本次向特定对象拟发
行股票数量按照募集资金总额除以发
行价格计算得出，且不超过本次发行前
公 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
130,273,236 股（含本数）。”

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

方案章节 章节内容 修订情况

全文 - 根据2025年3月31日的公司总股本调
整了本次发行的股份数量及比例

更新了报告期，并更新了相应的财务数
据、利润分配及本次发行摊薄即期回报
全文 - 情况，更新了本次发行已经履行的决策
程序，根据实际情况对相关业务表述进
行了更新

二、本次募集 “本项目拟在西宁、丹江口建设智算中
资金投资项目 （一）本次募集资金 心”修改为“本项目拟在庆阳、丹江口的必要性和可 投资项目的必要性 等地建设智算集群”
行性
三、本次募集 （一）智算中心建设 “项目拟在西宁、丹江口建设算力集
资金投资项目 项目 群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等
的具体情况 地建设智算集群”

三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修
订情况

预案章节 章节内容 修订情况

“项目拟在西宁、丹江口建设算力集
二、本次募集 （一）本次募集资金

群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等
资金投资项目 投……
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