公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告

（徐顽强）

在过去的一年里，本人（徐顽强）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）个人基本情况

徐顽强：男，中国国籍，无境外居留权，2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院副教授、教授、二级教授，2017年7月-2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021年3月至2023年7月任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

（三）兼任董事会专门委员会职务情况

2024年9月9日起至今，本人兼任第四届董事会审计委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见， 勤勉履行独立董事职责。具体情况见下表：

以现场方 以通讯方 委托 缺 是否连续两 出席股
本年应参加 亲自出席 式出席 式参加 出席 席 次未亲自 东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数 次 参加 次数
数

13 13 2 11 0 0 否 7

报告期专门委员会会议出席情况：

专门委员会 应出席 实际出席会 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
次数 议次数 数 未亲自参加

审计委员会 6 6 0 0 否

提名委员会 3 3 0 0 否

薪酬与考核委员会 4 4 0 0 否

独立董事专门会议 3 3 0 0 否

（二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的相关会议，履行独立董事职责，本人认 为公司董事会、股东大会及董事会专门委员会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项均履行了相关程序，对公司董事会、股东大会及董事会专门委员 会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中 小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人依法行使独立董事职权，对公司关联交易、对外担保、利 润分配、聘任审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项 认真研究，并在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利 益，切实保护中小股东利益。

报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘请中介机 构对公司进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告，深……
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