公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告

（李刚）

在过去的一年里，本人（李刚）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）个人基本情况

李刚：男，中国国籍，无境外居留权，1999年8月-2005年12月历任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理；2005年5月-2005年12月，担任中国移动（香港）有限公司执行董事；2005年12月-2014年7月任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011年11月-2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；2014年8月-2019年10月任中国信贷控股有限公司非执行董事；2015年7月-2016年8月任永大集团董事长；2015年12月-2017年2月任吉林永大集团电表有限公司执行董事；2017年12月-2021年12月任广州易尊网络科技股份有限公司董事；2016年2月至2023年5月任北京中通华数据软件技术有限公司执行董事；2016年12月至今任广东安耐智节能科技有限公司董事长；2021年8月至2024年9月任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今任广东奥飞数据股份有限公司独立董事；2023年7月至今任元道通信股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也
未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

（三）兼任董事会专门委员会职务情况

2021年8月13日起至2024年9月9日，本人兼任第三届董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年任期，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的 意见，勤勉履行独立董事职责。具体情况见下表：

以现场方 以通讯方 委托 缺 是否连续两 出席股
本年应参加 亲自出席 式出席 式参加 出席 席 次未亲自 东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数 次 参加 次数

数

10 10 1 9 0 0 否 7

报告期专门委员会会议出席情况：

专门委员会 应出席 实际出席会 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
次数 议次数 数 未亲自参加

提名委员会 2 2 0 0 否

独立董事专门会议 3 3 0 0 否

（二）会议表决情况

2024年任期内，本人认真参加了公司的相关会议，履行独立董事职责，本 人认为公司董事会、股东大会及董事会专门委员会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，对公司董事会、股东大会及董事会专门 委员会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别 是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年任期内，本人依法行使独立董事职权，对公司关联交易、对外担保、
利润分配、聘任审计机构等可能影响公司股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。