公告日期：2025-04-25

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-033

转债代码：113678 转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议 √

案》

7 《关于办理 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》 √

8 《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度董事、高级管理人 √

员薪酬的议案》

9 《关于确认公司 2024 年度及预计 2025 年度监事薪酬的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

11 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：李六兵、陆念庆
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联……
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