公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告

（靳东滨）

在过去的一年里，本人（靳东滨）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《中贝通信集团股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）个人基本情况

靳东滨，男，汉族，1954年出生，中国国籍，法国雷恩商学院DMBA博士学位。1982年-1998年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师；1998年-2000年任邮电部电信总局传输处处长；2000年-2005年任中国电信集团网运部总经理；2005年至2009年任海南电信公司董事长、总经理；2009年至2014年担任中国电信集团副总工程师，2014年至2024年任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任；2024年9月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

（三）兼任董事会专门委员会职务情况

2024年9月9日起至今，本人兼任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年任期内，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理 的意见，勤勉履行独立董事职责。具体情况见下表：

以现场方 以通讯方 委托 缺 是否连续两 出席股
本年应参加 亲自出席 式出席 式参加 出席 席 次未亲自 东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数 次 参加 次数

数

3 3 1 2 0 0 否 1

报告期专门委员会会议出席情况：

专门委员会 应出席 实际出席会 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
次数 议次数 数 未亲自参加

提名委员会 1 1 0 0 否

战略委员会 1 1 0 0 否

（二）会议表决情况

2024年任期内，本人认真参加了公司的相关会议，履行独立董事职责，本 人认为公司董事会、股东大会及董事会专门委员会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，对公司董事会、股东大会及董事会专门 委员会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别 是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度任期内，本人依法行使独立董事职权，对公司对外担保等可能影 响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表意见，并在董事 会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股 东利益。

任期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘请中介机构 对公司进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和……
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