富佳股份将于2026年01月23日（星期五）下午14:00，在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

　　3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

　　6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　9、关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

　　10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　11、关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案

　　12、关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

　　13、关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　14、关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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