公告日期：2026-01-08

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-003
宁波富佳实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发【2013】110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的相关要求，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公 司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”， 可转换公司债券简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主 体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境 等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行可转换公司债券于 2026 年 6 月末完成发行。该时间仅为估
计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任，最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行可转换公司债券期限为 6 年，分别假设截至 2026 年 12 月末全部
转股和截至 2026 年 12 月末全部未转股两者情形。该转股完成时间仅为计算本次
发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以实际完成情况为准；

4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、同意注册以及发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为 17.36 元/股（该价格以本次发行预案公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

6、公司 2025 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润分别为 11,712.02 万元和 9,625.08 万元。2025 年度扣
除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润按 2025 年 1-9 月财务数据简单
年化后测算，即分别为 15,616.03 万元和 12,833.44 万元。假设公司 2026 年度扣非
前后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期下降 10%。该假设仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响；

8、以本次 2025 年末公司总股本 56,140.00 万股为测算基础基数，仅考虑本次
向不特定对象发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化；

9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影响；

10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。