公告日期：2025-04-26

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告

宁波富佳实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈宏建先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
律师。曾任浙江河姆渡律师事务所聘用律师，浙江河姆渡律师事务所副主任、合伙人律师，浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师，浙江舜联律师事务所主任、合伙人律师；2023 年 1 月至今，任浙江舜联律师事务所副主任、合伙人律师；2024 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大
会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告

情况。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

是否连续 实际参
独董 应参加 亲自 以通讯 委托 应参加股

缺席 两次未亲 加股东
姓名 董事会 出席 方式出 出席 东大会

（次） 自参加会 大会
（次） （次） 席（次） （次） （次）

议 （次）

沈宏建 1 1 0 0 0 否 0 0

注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。

（二）日常工作情况

报告期内，本人通过现场参加董事会的方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议。

（三）独立董事特别职权行使情况

报告期内，本人未行使如下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利；法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人任期内，公司未发生应当披露的日常关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

本人任期内，公司不存在变更或者豁免承诺的方案的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本人任期内，公司不存在被收购的情形。……
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