公告日期：2025-12-27

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-061
日月重工股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司本溪辽材金
属材料有限公司（以下简称“本溪辽材”）61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减少部分出资额，注册资本由 30,000.00 万元减少至 450.00万元。

公司拟减少出资额 18,025.50 万元，出资额由 18,300.00 万元减少至 274.50
万元；股东宁波市永年实业有限公司拟减少出资额 5,910.00 万元，出资额由
6,000.00 万元减少至 90.00 万元；股东富集先生拟减少出资额 2,955.00 万元，
出资额由 3,000.00 万元减少至 45.00 万元；股东傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣
先生拟分别减少出资额 886.50 万元，出资额由 900.00 万元减少至 13.50 万元。
本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例不变。

鉴于傅凌晓先生、王烨先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次事项已经独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。

本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易
类别相关的交易。

一、本次关联交易基本情况概述

（一）基本情况

公司及公司关联自然人傅凌晓先生、王烨先生拟将其所持本溪辽材的注册资本同比例减资并退回已实缴的注册资本，减资后本溪辽材注册资本由 30,000.00万元减少至 450.00 万元，注册资金返还前后股权结构如下：

出资返还前 出资返还后

出资人 认缴金额（万 实缴金额 实缴金额

持股比例 持股比例
元） （万元） （万元）

日月重工股份有限公司 18,300.00 18,300.00 61.00% 274.50 61.00%

宁波市永年实业有限公司 6,000.00 4,000.00 20.00% 90.00 20.00%

富集 3,000.00 3,000.00 10.00% 45.00 10.00%

傅凌晓 900.00 900.00 3.00% 13.50 3.00%

王烨 900.00 900.00 3.00% 13.50 3.00%

徐渐鸣 900.00 900.00 3.00% 13.50 3.00%

合计 30,000.00 28,000.00 100.00% 450.00 100.00%

（二）本次交易的目的和原因

根据公司整体发展战略规划及控股子公司实际经营情况，为优化资源配置、提升资金使用效率、保障公司及控股子公司持续健康发展，经公司管理层审慎研究并决议，对本溪辽材实施同比例减资并退回已实缴的注册资本。

（三）本次关联交易董事会审议情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需……
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