公告日期：2025-09-18

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-045

日月重工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座
大厦 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 435

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,056,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.6108
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张建中先生因工作原因未能出席现场会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 637,316,414 99.8839 600,806 0.0941 139,400 0.0220

2、 议案名称：董事会议事规则（2025 年 8 月修订）

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 633,512,396 99.2878 4,400,582 0.6896 143,642 0.0226

3、 议案名称：股东会议事规则（2025 年 8 月修订）

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 633,535,538 99.2914 4,401,982 0.6899 119,100 0.0187

4、 议案名称：独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 633,520,438 99.2890 4,414,982 0.6919 121,200 0.0191

5、 议案名称：对外担保管理制度（20……
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