公告日期：2025-08-29

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-042
日月重工股份有限公司关于

取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。 现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订完善。 同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将 严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司 和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》 进行系统性修订。

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东 会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主 席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或” 替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句
变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订情况详见下表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民
证券法》（以下简称《证券法》）和其 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其
第二条 公司系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下
他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。

2 简称“公司”）。 公司以发起方式设立；在宁波市市
公司以发起方式设立；在宁波市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，
场监督管理局注册登记。 统 一 社 会 信 用 代 码
91330200668486426F。

第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人，公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

3 第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
人。 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
……
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